El acta de acusación del gran jurado federal de Ayre, Philip James, David Ferguson, Maloney Derrick y el Grupo de Bodog Entertainment fue desclasificada en Baltimore, Maryland, y es el último golpe a los fiscales de Estados Unidos contra los juegos de azar en línea.
“Las apuestas deportivas son ilegales en Maryland, y la ley federal prohíbe a los corredores de apuestas de burlarse de que la ley simplemente porque se encuentran fuera del país”, dijo el Fiscal Federal Rod Rosenstein EE.UU. en un comunicado.
“Muchos de los daños que subyacen a las prohibiciones de juego se agrava cuando las empresas operan a través de Internet sin regulación”, dijo Rosenstein.
EE.UU. la ley prohíbe a las instituciones financieras de Estados Unidos, a sabiendas aceptar pagos para los juegos de azar en línea a través de tarjetas de crédito, transferencias electrónicas y cheques, pero las facturas se han introducido en el Congreso de EE.UU. para aliviar las restricciones.
En abril, 11 personas fueron acusadas de fraude bancario, lavado de dinero y otros delitos en la represión de las tres mayores compañías de póquer en línea – Absolute Poker, PokerStars y Full Tilt Poker.
Un portavoz de la Oficina del Fiscal de EE.UU. dijo a la AFP que ninguno de los cuatro canadienses acusado está bajo custodia, pero garantiza que se han emitido para su detención y los Estados Unidos buscará su extradición.
La acusación formal acusa a Bodog y los acusados de llevar a cabo un ilegal negocio de apuestas deportivas en línea y de conspirar para cometer lavado de dinero entre junio de 2005 y enero de 2012.
“Los acusados y sus conspiradores supuestamente trasladó fondos de las cuentas de Bodog ubicadas en Suiza, Inglaterra, Malta, Canadá y otros países a pagar ganancias a los jugadores, y al pago de intermediarios de los medios y los anunciantes ubicados en los Estados Unidos”, dijo la Oficina del Fiscal de EE.UU..
“Los conspiradores dirigidos los procesadores de pago para enviar por lo menos $ 100 millones para el cable y por medio de cheque a los jugadores situados en Maryland y en otros lugares”, dijo.
Servicio de Impuestos Internos el agente especial Eric Hylton dijo que “el lavado de dinero procedente de actividades ilegales, tales como los juegos de azar en Internet es ilegal es un delito.
“Independientemente de cómo el dinero cambia de manos a través de dinero en efectivo, transferencias electrónicas, cheques o tarjetas de crédito – y con independencia del lugar donde el dinero se guarda – en una institución financiera o de los Estados Unidos un banco offshore – vamos a rastrear los fondos, “Hylton, dijo.
En una declaración jurada que respalda una orden de confiscación del nombre de dominio Bodog.com sitio web, un ex empleado de Bodog fue citado diciendo que la operación de juego tiene cientos de empleados en Canadá y Costa Rica.
Un visitante de Bodog.com se reunió con un mensaje que dice “Este nombre de dominio se ha apoderado de estado” y las imágenes de los sellos oficiales del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.
En un comunicado en su página web, Ayre, quien es descrito por la revista Forbes como “un multimillonario y ex”, dijo el nombre de dominio Bodog.com ha estado inactivo durante algún tiempo.
“No estoy seguro de qué decir”, dijo Ayre. “La marca dejó el mercado el año pasado y el dominio en cuestión ha estado inactivo a nivel mundial por más que eso.”
Ayre, de 50 años, quien lanzó Bodog.com en 1994 y opera varios sitios web de juegos de otros, también dijo que fue víctima de “abuso del sistema de justicia penal de EE.UU. para el beneficio comercial de las grandes corporaciones de Estados Unidos.
“Está claro que la industria del juego en línea es legal según el derecho internacional”, dijo. “También es claro que el imperio de la ley no se le permitió frenar una carrera para tratar de ganar la guerra de la opinión pública.”
Las acusaciones de juego se castigan con hasta cinco años de prisión, mientras que una condena por conspiración de lavado de dinero puede llevar 20 años tras las rejas.
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